انجام حواله دلار و یورو جهت واردات کنندگان محترم در سامانه نیما با نرخ مصوب بانک مرکزی

درگذشت استاد بهرام شفیع

درگذشت استاد بهرام شفیع

کشف 5 میلیون یورو جعلی در فرودگاه دبی

کشف 5 میلیون یورو جعلی در فرودگاه دبی

راه اندازی بانک مشترک ایران و ترکیه

راه اندازی بانک مشترک ایران و ترکیه

تامین ارز مسافران اربعین

تامین ارز مسافران اربعین

روند صعودی قیمت طلا در اکتبر

روند صعودی قیمت طلا در اکتبر

کلاه برداران پونزی و بین المللی / روباه مکار در راه ایران

کلاه برداران پونزی و بین المللی / روباه مکار در راه ایران

  • تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷
  • تعداد نظرات کاربران دیدگاه‌ها برای کلاه برداران پونزی و بین المللی / روباه مکار در راه ایران بسته هستند

در سال های نه چندان دور و در انیمیشن پینوکیو ، روباه مکار با وسوسوه پولدار شدن و چند برابر شدن ، پینوکیو را فریب داد تا

پول های خود را در زمین بکارد و بعد از مدتی درخت طلا و سکه رشد کند و سود زیادی نصیب پینوکیو شود .

همه به ساده بودن پینوکیو می خندیدند ، اما این داستان در کلاه برداری های پونزی که چند وقتی است در ایران هم شروع شده ، تبدیل به یک داستان واقعی شده است .

این گروه های کلاه برداری چند سالی است که در مالزی ، امارات و این بار در ترکیه پایگاه خود را دایر کرده اند .

آنها به مشتریان خود وعده می دهند که با سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی، سالیانه سود های چند برابری به مشتریان خود می دهند .

اما در حقیقت این کلاه برداران هیچ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری واقعی ندارند . در این طرح کلاه برداری که به پونزی مشهور است ، از پول خودشان یا پول

دیگر افراد به آنها سود پرداخت می کنند .

این طرح در عمل همیشه پایدار نیست و بعد از مدتی و با جمع شدن مبلغ زیادی توسط این گروه های کلاه برداری ، پایان یافته و مشتریان بدون دست پیدا کردن

به اصل پول شان متواری می شوند و در کشور دیگر و با یک نام جدید ، کلاه برداری خود را از افراد جدید شروع می کنند .

هم اکنون برخی از لیدر ها و سردسته های این گروه های کلاه برداری ، توسط پلیس بین الملل در مالزی و امارات تحت تعقیب هستند .

 

افرادی که به سود زیاد این کلاه برداران دل خوش می کنند ، هیچ گاه به این مسئله فکر نمی کنند که شرکت های بزرگی همچون مایکروسافت و گوگل و یا شرکت های خودروساز مثل تویوتا ، هیوندای ، جنرال موتورز و …. سالیانه به این درصد های بالای سود نیز نمی رسند .

 

پس این چه نوع تجاری است که این میزان سود عاید مشتریان می کند!

در جلسه های توجیهی و یا به قولی پرزنت ، در پاسه به سوال های افراد ، جواب های سربالا می دهند

 

آدرس شما در کدام کشور است ؟ جواب کلاه برداران : ما Hidden champion یا قهرمانان مخفی هستیم و در انگلیس ، فرانسه یا … مشغول هستیم و در فلان تاریخ

از دفتر و مدارک خود رونمایی می کنیم!!!! / چطور در یک کشور اروپایی بدون داشتن شرکت و مجوز می توان فعال اقتصادی انجام داد؟؟؟!!!

 

سوال : شما چه رسید یا قراردادی در ازا سرمایه گذاری ارایه می دهید ؟ جواب : هیچ مدرکی !!! در تجارت باید Trust اعتماد داشت ؟؟!!!

 

سود ما چگونه پرداخت می شود ؟ با ارز های دیجیتال / دلیل اینکه ارزهای دیجیتال غیر قابل ردگیری هستند و در زمان از دست رفتم پول شما ، هیچ گونه مدرکی دال بر کلاه برداری نمی توانید به دادگاه ارایه دهید

 

این گروه ها هم اکنون با نام فاینشنال و ورد واید انرژی در ایران فعال هستند . و ممکن است با نام های دیگری نیز به سراغ شما و پول هایتان بیایند .

 

گروه کلاه برداری ورد واید انرژی با سواستفاده از نام کمپانی بزرگ و جهانی وردواید انرژی و جعل سایتی با نام مشابه ، این طور وانمود می کند که در زمینه انرژی های پاک و خورشیدی سرمایه گذاری می کنند و با معامله های روزانه در بورس های جهانی این درصد سود عاید مشتریان می شود

گروهی بدون آدرس و شماره تماس در خارج از کشور! / گروهی با ادعای سرمایه گذاری وسیع و با کارمند و هیئت مدیره و بدون دفتر تجاری مشخص !!!

وعده سود ۲۵۰ تا ۶۰۰ درصد !!!

آنها ادعا می کنتد به دلیل داشتن رقبا ، از ذکر نام آدرس معذورند و به صورت مخفیانه فعالیت می کنند!

در برخی موارد با اجاره کردن دفاتری در امارات و یا ترکیه ، فعالیت های خود را قانونی جلوه می دهند و پس از پایان کلاه برداری ، فریب خوردگان با دفتر خالی مواجه می شوند .

 

 

متاسفانه  این قبیل کلاه برداری ها تنها در کشورهای جهان سوم رخ می دهد و در کشورهای اروپایی به دلیل شفافیت تجاری ، از سوی کارشناسان و مردم آن کشور های غیر قابل پذیرش است .

این شیوه کلاه برداری به پونزی ponzi مشهور است و سال هاست در دیگر کشورها منسوخ شده است ولی متاسفانه در کشور ما ، با نام های جدید هر چند وقت یکبار

آغاز و با خالی کردن جیب مشتریان به پایان می رسد و مجددا با نامی دیگر شروع به کار می کنند .

 

مستندات از دیگر رسانه ها

دستگیری لیدر های گروه فاینشنال توسط وزارت اطلاعات

تحت تعقیب بودن چند لیدر این گروه در مالزی/ منبع ایرنا / تاریخ خبر سال ۹۴ ( همچنان در حال طعمه گیری و کلاه برداری )

 

در صورتیکه که مشتری بخواهد مبلغ اصلی سرمایه خود را پس بگیرد ، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و باید حدود یکسال منتظر بماند تا اصل پول

به او برگردد و در حقیقت پس از یکسال این سود واهی به آنها تعلق می گیرد .

 

بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان امنیتی به هموطنان هشدار داده شده است که از سرمایه گذاری واهی در این شرکت های کلاه برداری اجتناب کنند تا

پول و سرمایه آنها یک شبه و با طمع از بین نرود .

 

 

ثبت دیدگاه

امکان ارسال نظر وجود ندارد